A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (23) a Operação Enterprise, classificada como a maior operação de combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas em 2020 e uma das maiores da história em apreensões de cocaína nos portos brasileiros.
Hoje (23), cerca de 670 policiais federais e mais 30 servidores da Receita Federal cumprem 149 mandados de busca e 66 mandados de prisão nos estados do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia e Pernambuco. As medidas foram expedidas pela 14ª Vara Federal de Curitiba.
A ação visa desarticular uma organização criminosa especializada no envio de cocaína para a Europa. Foram apreendidos aproximadamente R$ 400 milhões em bens do narcotráfico, como em aeronaves, imóveis e veículos de luxo, sendo esta a maior apreensão de bens patrimoniais já realizada neste ano. Ainda há expectativa de que novos bens sejam identificados após o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.
O esquema utilizado pelos criminosos consistia na lavagem de bens e ativos multimilionários no Brasil e no exterior com uso de várias pessoas interpostas (laranjas) e empresas fictícias, a fim de dar aparência lícita ao lucro do tráfico.
Durante a investigação foram apreendidas 50 toneladas de cocaína em portos do Brasil, da Europa e da África. O volume de apreensões situa essa organização criminosa como uma das maiores em atuação no país.
Em continuidade às ações de cooperação internacional, também foram expedidas difusões vermelhas na Interpol para a prisão de oito investigados que estão no exterior, bem como a identificação e apreensão de bens em outros países.
Fonte: JTNEWS